السلطات الكورية تمدد التحقيق في بورصات العملات الرقمية

مدّدت وحدة الاستخبارات المالية لـ السلطات الكورية الجنوبية (FIU) تفتيشها الميداني لبورصة بيتهامب، على أن تبدأ تفتيش كوينون الأسبوع المقبل، حسب تقرير نشرته صحيفة “ديهَان كيونغجيه”.

📅 بدأ التحقيق في 17 مارس وكان من المقرر أن ينتهي في 28 مارس، لكن تم تمديده حتى 18 أبريل بسبب حجم البيانات الكبير، وسط شبهات بتحويلات مشبوهة.

💰 ذكر مصدر مجهول أن محافظ بيتهامب حوّلت أكثر من 60 مليون عملة بقيمة 22.4 مليار وون (أكثر من 15.8 مليون دولار) إلى بورصة غير مسجلة لدى السلطات المالية.

🔍 بعد بيتهامب، كوينون تحت المجهر

كوينون ستكون آخر بورصة من أصل خمس بورصات تتعامل بالوون الكوري تخضع لهذا التحقيق، بعد اكتمال التفتيش في كوربيت، جيوباكس، وأوبّيت.

🧾 التحقيق السابق في أوبّيت كشف عن مخالفات في التحقق من هوية العملاء (KYC)، وأدت إلى قرار عقابي لمدة 3 أشهر، تم تعليقه لاحقًا بقرار من محكمة إدارية.

🏢 تحقيقات إضافية من هيئة الرقابة المالية FSS

أنهت هيئة الرقابة المالية (FSS) تحقيقاتها في بيتهامب وكوينون، وكشفت عن استخدام غير قانوني لأموال الشركة في تقديم بدلات سكنية.

📦 تبيّن أن مديرًا تنفيذيًا سابقًا ومستشارًا حاليًا في بيتهامب استخدما وديعة من أموال الشركة بقيمة 1.1 مليار وون (نحو 778 ألف دولار) لاستئجار شقة ثم تأجيرها لطرف ثالث مقابل إيجار تجاوز 2 مليون دولار.

👮‍♂️ على إثر ذلك، قامت النيابة في سول بمداهمة مقر بيتهامب الشهر الماضي.

📈 في المقابل، خضعت كوينون أيضًا لتحقيق من FSS أواخر العام الماضي، بعد الارتفاع المفاجئ في سعر عملة MOVE في 9 ديسمبر على منصتها.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية