محامٍ كوري جنوبي متهم في قضية احتيال عملات رقمية.

محامٍ كوري جنوبي متهم في قضية احتيال عملات رقمية بقيمة 7.9 مليون دولار

وجهت النيابة الكورية الجنوبية اتهامات لستة أشخاص، بينهم محامٍ ممارس، في إطار تحقيق حول عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 7.9 مليون دولار.

تفاصيل القضية والاحتيال

وفقًا لتقرير كي بي سي نيوز، وجه مكتب الادعاء في شمال سيول اتهامات للمجموعة بإصدار وبيع عملات احتيالية بين مايو وأغسطس 2022، ما أدى إلى خداع 1,036 مستثمرًا عبر الترويج لهذه العملات على يوتيوب ومنصات أخرى.

الاحتيال عبر منصات خارجية وغرف دردشة

• زُعِم أن المتهمين أدرجوا العملات الاحتيالية في منصات تداول خارجية ذات معايير إدراج أقل صرامة من المنصات المحلية.
• روجوا لهذه العملات في “غرف قراءة” على منصات مثل كاكاوتوك وتليغرام، حيث تروج هذه المجموعات غالبًا لعملات وهمية.
• زعم المتهمون أن العملات ستُدرج قريبًا في بورصات كبرى محلية، لكن لم تكن هناك نية لممارسة أي نشاط تجاري شرعي.

غسيل الأموال والإنفاق الفاخر

• استخدم الجناة شركة وهمية لبطاقات الهدايا لغسل الأموال وتحويلها إلى نقد.
• أنفقوا العائدات على سيارات فارهة ومصاريف ترفيهية، وفقًا لمكتب الادعاء.

محامٍ كوري تظاهر بأنه خبير عملات رقمية

• ادعى أحد المتهمين، وهو محامٍ ممارس، أنه خبير في العملات الرقمية على يوتيوب، وقاد عمليات غسيل الأموال.
• ساعد في إعداد عقود مزورة لإخفاء مسار الأموال.

توسع التحقيقات في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية

• بدأت الشرطة التحقيق في 2023، وأحالت القضية إلى النيابة العامة في نوفمبر.
• تعقبت النيابة الحسابات والمحافظ الرقمية، وصادرت أصولًا، ما كشف وجود عصابة إجرامية متخصصة في العملات الاحتيالية.

تصاعد قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في كوريا الجنوبية

شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية، بعضها شمل مشاهير بارزين، ما دفع السياسيين للتعهد باتخاذ إجراءات صارمة.
في تحقيق منفصل، كشف الادعاء عن احتيال بقيمة 60 مليون دولار. كما ألقي القبض على مجموعة من المحتالين بعد أن استهدف أحدهم شرطيًا بالخطأ.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية