حجج سام بانكمان مرفوضة بشكل فريد لتهم العملة المشفرة
نيويورك (أسوشيتد برس) – قدم محامو سام بانكمان فريد حججا لا أساس لها في محاولة لإقناع القاضي بإسقاط التهم الجنائية التي تزعم أن مؤسس FTX سرق من المستثمرين في صندوقه للعملات المشفرة بمليارات الدولارات ، حسبما قال المدعون الفيدراليون يوم الاثنين.
في الأوراق المقدمة إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية ، رد المدعون العامون على ملفات أوائل مايو التي أصر فيها محامو بانكمان فريد على أن الولايات المتحدة تجاوزت في قضيتها ضد بانكمان فرايد ، مما جعل الجرائم الفيدرالية خارج القضايا التنظيمية.
“هذه الطلبات لا أساس لها” ، كتب المدعون في ملف من 100 صفحة تقريبا. “تتبع التهم القوانين ذات الصلة وسوء السلوك المزعوم للمدعى عليه يقع في قلب ما تحظره هذه القوانين”.
ويعيش بانكمان فرايد (31 عاما) مع والديه في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا بعد أن دفع كفالة اعتراف شخصي بقيمة 250 مليون دولار بعد تسليمه من جزر البهاما في ديسمبر كانون الأول.
دفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في الاتهامات الموجهة إليه بأنه خدع المستثمرين ونهب ودائع العملاء على FTX لإجراء عمليات شراء عقارية فخمة ، والتبرع بالمال للسياسيين وإجراء صفقات محفوفة بالمخاطر في Alameda Research ، شركته لتداول صناديق التحوط المشفرة. ووصفها المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة.
في مارس ، أضيفت تهم جديدة إلى لائحة الاتهام تزعم أن Bankman-Fried انتهك أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال توجيه دفع 40 مليون دولار كرشاوى لمسؤول أو مسؤولين صينيين لتحرير 1 مليار دولار من العملات المشفرة التي تم تجميدها في أوائل عام 2021.
وفي طلب إسقاط جميع التهم، قال محامو الدفاع إن ثماني تهم في لائحة الاتهام الأصلية كانت غامضة للغاية وغير محددة بحيث لا يمكن المضي قدما في المحاكمة، وإن التهم الإضافية محظورة بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وجزر البهاما التي تحظر التهم التي لم تتم الموافقة عليها وقت التسليم.
ومع ذلك ، طلب المدعون العامون من القاضي لويس أ. كابلان السماح لجميع التهم بالمضي قدما. وقالوا إن الادعاءات ضد التهم الأصلية كانت كافية من الناحية القانونية وأنه يجري طلب إذن من جزر البهاما للسماح بأحدث التهم.
وكتب ممثلو الادعاء أنهم يتوقعون أن يجادل محامو بانكمان فريد في المحاكمة بأن موكلهم لم يشارك في أنشطة ألاميدا اليومية ولم يكن على علم بأن ألاميدا اقترضت مبالغ كبيرة من FTX لسداد مقرضيها.
وكتب المدعون العامون: “إن إنفاق المدعى عليه للأموال المختلسة على التبرعات السياسية هو دليل على دافع المدعى عليه للاحتيال على عملاء ومستثمري FTX: أراد المدعى عليه الوصول إلى رأس المال الذي يمكنه استخدامه ، جزئيا ، للتبرعات السياسية التي من شأنها تلميع صورته وتحسين الآفاق التنظيمية لأعماله في الولايات المتحدة”.
إف تي إكس دخلت الإفلاس في نوفمبر عندما نفدت أموال البورصة العالمية بعد ما يعادل هروب البنوك. تم تعيين محاكمة مبدئيا في الخريف.
لم يستجب محامو Bankman-Fried في وقت متأخر من يوم الاثنين لطلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
