ما هو واقع العملات الرقمية في الجريمة؟
في النظرة الخلفية، قد يكون تعيين وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لخبير الأمن السيبراني المخضرم يون يونغ تشوي في الشتاء من عام 2022 كأول مدير لفريق التنفيذ الوطني للعملات الرقمية (NCET) في الوكالة، إشارة أولى إلى النهج الحالي والمعادي لصناعة العملات الرقمية من قبل الحكومة الأمريكية هذا العام. تم تكليف فريق التنفيذ NCET، الذي يستهدف الآن الجريمة السيبرانية وغسيل الأموال في عملات الكريبتو، بضمان سلامة المستخدمين “مع تطور التقنية المحيطة بالأصول الرقمية وتطورها” كما صرحت تشوي، الذي عمل سابقًا كمدعي عام في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
كان الجميع يجهل بالضبط نوع الجرائم التي سيتم الكشف عنها مع تدفق المال من العملات الرقمية المشفرة الذي كشف عن جميع الأشخاص الذين كانوا “عراةً” (كما يحب وورن بوفيت القول). بدلاً من فضائح تجارة العملات الرقمية الكبرى مثل FTX و 3AC، يبدو أن قسم شوي لا يركز بشكل أساسي على قضايا نسبياً صغيرة مثل نصابي وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استخدام الشبكة الداكنة والمحتالين عبر الإنترنت – وهي الأنشطة التي نادراً ما يتم مناقشتها علنًا، ولكنها توجد كخلفية صوتية لأي شخص يقضي وقتًا على Crypto Twitter وDiscord. (يطلق بول ديلان-إنيس، المساهم الدائم في CoinDesk، على هذا الأمر “ناقل القمامة” في العملات المشفرة، الذي يبدو أنه يملأ أي مكان يتم مناقشة العملات المشفرة عبر الإنترنت.)
ومع ذلك، يجب على أي حوار حول العملات المشفرة والجريمة أن يكشف عن أن أقل من 1٪ من إجمالي عمليات التداول المشفرة يمكن ربطها بالاستخدام غير المشروع وهذا ما ذكرته Chainalysis. إنه نقطة ملحوظة، والذي لا يمكن للمدافعين في الصناعة أن يتجاهلوها. فمعظم الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة يقومون بالتداول، وهناك اعتماد متزايد في الدول التي تعاني من التضخم مثل تركيا والأرجنتين، وفقًا لتقرير لرويترز. ولكن بقدر ما يرغب الناس في الاعتقاد بأن لدى Chainalysis رؤية إلهية فيما يتعلق بالعملات المشفرة والجريمة، فمن المرجح أن الرقم الذي يذكره هو تقدير محافظ استنادًا إلى عدد محدود من عناوين سلسلة الكتل التي يمكن ربطها فعليًا بأفراد معروفين.
في الواقع، في مؤتمر نظمته صحيفة Financial Times، صرّحت تشوي حديثًا بأن “نرى أصول العملات الرقمية والمشفرة تلمس كل جانب من جوانب الأنشطة الإجرامية التي نحقق فيها”. وتشمل هذه الأشياء مثل استغلال الفدية، والألعاب النفسية، وحتى تجاوز العقوبات، وفقًا لما صرحت به تشوي وفقًا لتقرير Decrypt.
وبالنظر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنها لا تشعر بالقلق بشأن استخدام تقنية البلوكشين، على سبيل المثال، لتجاوز الحصار الاقتصادي على روسيا، وأن دفتر الأستاذ للمعاملات (أي بلوكشين) فعلًا أداة فظيعة للجريمة، ربما يجب اعتبار ذلك بحذر. وعلاوة على ذلك، تأسست وكالة تشوي لدراسة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية والمشفرة، لذا فلا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن تكتشف جرائم مرتبطة بالعملات الرقمية والمشفرة، ولكن البيان هو إجراء لفحص الواقع.
هذا كله يستحق الحديث لأن هناك غالبًا انفصال بين الوعود التي تم إطلاقها حول العملات الرقمية والواقع على الأرض. قد يكون الإحصاء “1٪ فقط من استخدام العملات الرقمية غير قانوني”، ولكن الخبرات الشخصية تقول خلاف ذلك. أعرف أشخاصًا تمت سرقة بطاقة الـ SIM الخاصة بهم وتم إجراء عملية احتيال بالعملات الرقمية وشراء المخدرات باستخدام بيتكوين – وربما كنت تعرف الكثيرين كذلك. وقال تشوي إن جزءًا من السبب في وقوع الضحايا في الاحتيال على العملات الرقمية يرجع إلى ضبابية المعلومات حول التكنولوجيا – مثل “FOMO” والتضخيم، ولكن أيضًا ربما بسبب افتراضية عدم استخدام التكنولوجيا للجريمة.
ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي في جذب الاحتياليين ورواد التضخيم إلى العملات الرقمية هو السبب في ضرورة هذه التكنولوجيا. العملات الرقمية، كونها مفتوحة المصدر، معرضة للاستغلال. يعتبر بيتكوين قويًا لأنه “المال لأعدائك”، وإذا لم يكن كذلك، فلن يكون ثوريًا. أنا أؤمن بأن الأمر جيد إذا كسرت شركات مثل Chainalysis الوهم بأن بيتكوين خاص بأي طريقة، لأنه يجعل التوقعات أقرب إلى الواقع. وبالمثل، فإنه ليس شيئًا سيئًا أن يتوجه بعض رجال الشرطة في عالم ما إلى مراقبة السلسلة. إنها مفتوحة وعامة، ومن المحتمل أن يحدث هذا.
