بينانس يواجه تحقيقًا بسبب انتهاكه العقوبات الروسية.
يواجه عملاق العملات الرقمية بينانس على ما يبدو تحقيقًا آخر من قبل وزارة العدل الأمريكية، وهذه المرة يتعلق الأمر بانتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على روسيا. وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فإن الوكالة تحقق فيما إذا كانت بورصة العملات المشفرة قد سمحت للعملاء الروس بنقل الأموال كطريقة للتغلب على العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات البلد المالية. كما ذكرت مصادر وكالة الأنباء أن بينانس تناقش إمكانية التسوية مع وزارة العدل بشأن اتهامات سابقة بأن البورصة استخدمت أيضًا لنقل الأموال لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
كما تذكر، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات على مؤسسات مالية روسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. طلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخائيلو فيديروف من البورصات الكبرى للعملات المشفرة تجميد جميع الحسابات الروسية والبيلاروسية في الوقت نفسه، لكن بينانس كانت واحدة من الشركات التي رفضت القيام بذلك.
وفي ذلك الوقت، قال متحدث باسم الشركة إن حظر وصول الأشخاص بشكل منفرد إلى العملات المشفرة “سيعارض السبب وراء وجود العملات المشفرة”، لأنه سيؤثر على المستخدمين العاديين وليس فقط الأوليغارك الروس.
إذا كانت وزارة العدل تبحث فعلا في أنشطة بينانس المتعلقة بالعقوبات الروسية، فإنها ليست سوى واحدة من التحقيقات التي تتعرض لها البورصة. بدأت وزارة العدل ومصلحة الضرائب الداخلية التحقيق في التقارير التي تفيد بأن بينانس يتم استخدامها لأنشطة غسيل الأموال في عام 2021.
وفي وقت سابق من هذا العام، وجهت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات إلى بينانس ومؤسسها تشانغبينغ زاو (الذي ظهر في الصورة أعلاه) لعدم طلب التحقق من هوية المستخدمين، وتقديم مشتقات عملة مشفرة غير مسجلة وتنفيذ تدابير لتجنب اللوائح الأمريكية. وقالت بينانس في ذلك الوقت إنها وجدت التهم “غير متوقعة ومخيبة للآمال”
في هذه المرة، أفاد بيان من بينانس لوكالة بلومبرغ: “في عام 2021، أطلقت بينانس مبادرة لإعادة هيكلة حوكمتها الشركية بالكامل، بما في ذلك جلب مجموعة من المسؤولين ذوي الخبرة العالمية لتغيير جوهر كيفية عمل بينانس على المستوى العالمي.” وأكمل المتحدث بأن الشركة تلتزم الآن ببروتوكولات صارمة لمعرفة العميل مماثلة لتلك المستخدمة في البنوك التقليدية. “تفرض سياستنا”، قالوا، “نهج الصفر في التسجيل المزدوج، والهويات المجهولة، ومصادر الأموال الغامضة.”
وبينما لم يتناول البيان بشكل محدد الاتهامات، فإن البيان يبدو كإنكار بأن خدمة الشركة تسمح للمستخدمين الروس بتجاوز العقوبات الأمريكية.
