كريبتوموس تُغرّم 177 مليون دولار بكندا

فرضت وكالة الاستخبارات المالية الكندية غرامة قياسية بقيمة 177 مليون دولار على الشركة الأم لبورصة العملات الرقمية كريبتوموس بسبب انتهاكات متكررة لقواعد مكافحة غسل الأموال.

أعلن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي “فينتراك” يوم الأربعاء تغريم شركة زيلتوكس إنتربرايزز، الشركة الأم لكريبتوموس، ما يقارب 177 مليون دولار لعدم الامتثال.

تفاصيل المخالفات

وفقاً لبيان صحفي في الثاني والعشرين من أكتوبر، غُرمت الشركة الأم لبورصة العملات الرقمية لفشلها في الامتثال للجزء الأول من قانون عائدات الجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح المرتبطة به.

أشارت وحدة الاستخبارات المالية الكندية إلى أن شركة زيلتوكس إنتربرايزز (المعروفة سابقاً باسم سيرتا بايمنتس) فشلت في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في 1068 مناسبة خلال يوليو 2024 فقط.

في نفس الشهر، لم تبلغ المنظمة عن معاملات عملات رقمية تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار في 1518 مناسبة منفصلة.

تُعد الغرامة الضخمة البالغة 176,960,190 دولار أكبر عقوبة مالية فرضها الجهاز الرقابي الكندي على الإطلاق.

تصريحات المسؤولين

قالت سارة باكيه، مديرة ورئيسة مركز فينتراك التنفيذية: “نلتزم بالعمل مع شركائنا المحليين وحلفائنا الدوليين لحماية سلامة الكنديين وأمن الاقتصاد الكندي”.

وأضافت: “نظراً لارتباط انتهاكات عديدة في هذه القضية بالاتجار بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال ومدفوعات برامج الفدية والتهرب من العقوبات، اضطر فينتراك لاتخاذ هذا الإجراء التنفيذي غير المسبوق”.

تحذيرات للقطاع

حذر فينتراك من نقاط الضعف داخل صناعة الأصول الرقمية التي “تجعل القطاع بأكمله عرضة للاستغلال من قبل الجهات غير المشروعة” طالما “لم توضع ضوابط امتثال مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال المنظم: “مع استمرار توسع قطاع العملات الرقمية الكندي بسرعة، تتزايد أيضاً المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات”.

يعزز فينتراك أهمية أطر الامتثال القوية لحماية الكنديين وحماية سلامة النظام المالي الكندي.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية