الهند تداهم مدن متعددة في احتيال عملات رقمية بـ29 مليون.

داهمت مديرية الإنفاذ في الهند 11 موقعاً في عدة مدن بما فيها دلهي. الهدف التحقيق في قضية احتيال عملات رقمية عالمية. نفذت الوكالة عمليات التفتيش يوم الأربعاء. جاءت العمليات بعد تقارير أولى من مكتب التحقيقات المركزي وشرطة دلهي.
كشفت التحقيقات أن المحتالين انتحلوا صفة ضباط شرطة أو وكلاء تحقيق. استهدفوا مواطنين هنود وأجانب لابتزاز الأموال.
هدد المحتالون الضحايا بالاعتقال لانتزاع الأموال منهم. كما تنكروا في صورة وكلاء دعم فني من مايكروسوفت وأمازون.
المحتالون حصلوا على 29 مليون دولار بعملة البيتكوين من مكاسب غير مشروعة. حولوا العملات المشفرة إلى نقد عبر تيثر باستخدام عملاء حوالة متعددين في الإمارات.
نفذت الوكالة المداهمات تحت قانون منع غسيل الأموال. جاءت المداهمات بعد يوم من بدء التحقيق في قضية احتيال عملات رقمية بقيمة 4.7 مليون دولار.
اتهم المحتالون بانتحال موقع بورصة كوين بيز للعملات المشفرة. اعتُقل مواطن هندي في الولايات المتحدة بصلة للقضية.
اختارت مديرية الإنفاذ في مارس منصة كوين دي سي إكس لإدارة الأصول الرقمية المصادرة. يأتي ذلك ضمن حملة مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
ارتفاع تبني العملات الرقمية في الهند يدفع الجهات التنظيمية للتركيز على إنفاذ أقوى
كثفت السلطات الهندية مؤخراً الإنفاذ ضد احتيال العملات المشفرة. جاء ذلك بعد قضايا بارزة مثل بيت كونيكت وجين بيتكوين التي تثير تساؤلات حول حماية المستثمرين.
صادرت مديرية الإنفاذ أصولاً رقمية بقيمة 198 مليون دولار مرتبطة بفضيحة بيت كونيكت. احتالت الشركة على مستثمرين حول العالم.
صادر مكتب التحقيقات المركزي سابقاً 2.88 مليون دولار في فضيحة جين بيتكوين. كشف أدلة على سوء استخدام مالي.
تُظهر هذه الإجراءات الأخيرة الجهود المتزايدة من السلطات لمكافحة الاحتيال الواسع المرتبط بالعملات المشفرة.
تؤثر هذه التطورات على تداول أزواج العملات مثل الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية. كما تتأثر أزواج أخرى مثل اليورو مقابل الروبية الهندية والجنيه الإسترليني مقابل الروبية الهندية في الأسواق المحلية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية