الولايات المتحدة تعتقل مدير إيفيتا الروسي بتهمة احتيال ضخم.

🛑 الولايات المتحدة تعتقل مدير إيفيتا الروسي بتهمة احتيال ضخم وتحايل مصرفي.

أعلنت النيابة الفيدرالية في نيويورك عن اعتقال المدير التنفيذي الروسي لشركة إيفيتا وهي منصة عملات رقمية مقرها ميامي، بعد تورطه في عملية احتيال بقيمة 530 مليون دولار.

💰 المتهم، يوري غوغنين، استخدم منصته لتمرير مدفوعات دولية عبر بنوك أمريكية ومنصات رقمية، بهدف دعم بنوك روسية خاضعة للعقوبات مثل سبيربنك وفي تي بي وسوفتكوم بنك وتينكوف، إضافة إلى شركة الطاقة الحكومية روس آتوم.

📑 وُجهت إلى غوغنين 22 تهمة، منها الاحتيال الإلكتروني، غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية وقوانين التصدير. وقال مساعد المدعي العام إن غوغنين “حوّل شركة العملات الرقمية إلى قناة سرية لتمويل الأموال القذرة”.

🕵️‍♂️ بين يونيو 2023 ويناير 2025، قام غوغنين بمعالجة أكثر من 80 فاتورة باستخدام عملات رقمية مستقرة مثل USDT وUSDC، مع طمس هويات المستفيدين الروس، في محاولة لإخفاء الأنشطة غير القانونية.

🏙️ وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت في سبتمبر أن غوغنين كان يعيش في شقة فاخرة في مانهاتن، بدفع شهري قدره 19,000 دولار.

🔍 التحقيق أظهر أن غوغنين كان مدركًا لمخالفاته، حيث أجرى عمليات بحث مثل: “كيف تعرف إن كنت تحت التحقيق؟” و”عقوبات غسيل الأموال في أمريكا”.

⚖️ في حال إدانته، قد يواجه غوغنين أحكامًا بالسجن تصل إلى 30 سنة بتهم الاحتيال المصرفي، و20 سنة لغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، و10 سنوات لعدم تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، و5 سنوات بتهمة التآمر للاحتيال على النظام المالي الأمريكي.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية