القبض على 12 شخصًا في هونغ كونغ والصين.

القبض على 12 شخصًا في هونغ كونغ والصين بتهمة غسل أموال بالعملات المشفّرة.

🛑 تفكيك شبكة لغسل الأموال بقيمة ١١٨ مليون دولار هونغ كونغ
ألقت الشرطة في هونغ كونغ والصين القبض على ١٢ شخصًا لتورطهم في عملية غسل أموال عابرة للحدود شملت تحويل ١١٨ مليون دولار هونغ كونغي (حوالي ١٥ مليون دولار أمريكي) باستخدام العملات الرقمية وأكثر من ٥٠٠ حساب بنكي وهمي.

🏠 مقر الشبكة في شقة بمنطقة مونغ كوك
تبيّن أن المجموعة كانت تدير عملياتها من شقة مستأجرة في مونغ كوك، حيث تم التخطيط لغسل الأموال من خلال متاجر تبادل العملات المشفّرة المحلية لإخفاء مصدر الأموال.

💰 ضبط مبالغ وأدلة
في ١٥ مايو ٢٠٢٥، رصدت الشرطة اثنين من أفراد العصابة أثناء محاولتهم تحويل أموال إلى عملات رقمية. تم اعتقالهما على الفور ومصادرة ٧٧٠ ألف دولار هونغ كونغي نقدًا.
لاحقًا، تم القبض على ١٠ مشتبهين آخرين، وضُبط بحوزتهم نحو ١.٠٥ مليون دولار هونغ كونغي، وأكثر من ٥٦٠ بطاقة صراف آلي، وهواتف ومستندات مالية.

👥 تورّط أقارب وأصدقاء دون علمهم الكامل
صرّح المفتش تسي كا-لون من وحدة الجرائم المالية أن العديد من الحسابات البنكية التي استُخدمت كانت مملوكة لأقارب وأصدقاء المشتبه بهم، دون إدراك حجم الجريمة.

📈 ارتفاع جرائم الاحتيال
شهدت هونغ كونغ زيادة بنسبة ١٢٪ في جرائم الاحتيال عام ٢٠٢٤، مع تسجيل أكثر من ١٠ آلاف عملية اعتقال. وأشارت الشرطة إلى أن ٧٣٪ من هذه القضايا مرتبطة بحسابات وهمية.

🔍 أداة تحليل جديدة لملاحقة جرائم العملات الرقمية
ضمن حملتها المكثفة، أطلقت شرطة هونغ كونغ أداة تحليل افتراضي تدعى كريبتو تريس CryptoTrace بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ، لتعزيز التحقيقات في جرائم العملات المشفّرة.

⚠️ خسائر ضخمة بسبب الاحتيال الرقمي
وفقًا لمكتب المحاماة تيتوس، فقدت هونغ كونغ ٣.١ مليار دولار أمريكي خلال أول ١٠ أشهر من عام ٢٠٢٤ بسبب عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفّرة، منها خدعة حديثة تروّج لعملة حكومية مزيفة باسم “عملة هونغ كونغ الوطنية”.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية