اتهم جستن صن شركة ف.د.ت باختلاس 500 مليون دولار من USD.
اتهم جستن صن شركة ف.د.ت باختلاس 500 مليون دولار من USD.
اتهم جستن صن شركة “فيرست ديجيتال ترست” (المعروفة اختصارًا بـ ف.د.ت)، ومقرها هونغ كونغ، باختلاس أكثر من 500 مليون دولار من أصول TUSD عبر تحويلات غير مصرح بها وعمليات نقل سرية.
وأوضح صن، في منشور مفصل بتاريخ 8 أبريل، أن ف.د.ت ارتكبت سبعة انتهاكات قانونية، أبرزها استخدام أموال الحفظ دون إذن العملاء وتحويلها إلى شركة “أريا دي.إم.سي.سي”، مما يخالف قوانين هونغ كونغ لحماية أموال العملاء.
كما كشف أن ف.د.ت، المسجلة كمزود خدمات ائتمانية، لا تمتلك ترخيصًا من هيئة الأوراق المالية لإجراء أنشطة استثمارية منظمة، لكنها قامت باستثمارات من خلال كيانات مثل “أريا”، و”تروكوين” (التي أسسها أليكس دي لورين)، و”كروس بريدج/فينابورت”، دون رقابة تنظيمية أو شفافية.
اتهم صن الشركة أيضًا بالتزوير والاحتيال عبر إصدار بيانات مضللة وسجلات مزيفة لإخفاء حقيقة إعادة توزيع الأموال، إضافةً إلى غسل الأموال باستخدام كيانات خارجية وقبول عمولات غير معلنة، ما قد يشكل خرقًا لقوانين مكافحة الرشوة في هونغ كونغ.
وفي ظل هذه الاتهامات، أطلق صن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تساعد في استرجاع أصول TUSD المسروقة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالمال فقط بل بتحقيق العدالة.
وقارن صن القضية بانهيار FTX، موضحًا أن الأخيرة قدمت القروض كأنها مضمونة بأصول، بينما ف.د.ت حوّلت الأموال دون ضمانات أو إفصاح.
إذا ثبتت الاتهامات، فقد تواجه ف.د.ت ومَن تورطوا معها محاكمات جنائية، وغرامات تنظيمية، وخسارة دائمة للترخيص.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
