تايلاند تلاحق أوكي إكس قضائيًا بسبب التشغيل غير المرخص
“تايلاند تلاحق أوكي إكس قضائيًا بسبب التشغيل غير المرخص”
⚖️ دعوى جنائية ضد أوكي إكس في تايلاند
رفعت لجنة الأوراق المالية والتداول التايلاندية دعوى جنائية ضد منصة أوكي إكس، متهمة إياها بالعمل دون ترخيص منذ ١٥ أكتوبر ٢٠٢١.
🚨 أبرز التهم:
- تقديم خدمات تداول الأصول الرقمية دون تصريح.
- تحصيل رسوم المعاملات والترويج للمنصة بشكل غير قانوني.
- عدم الامتثال لإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
👮 تحقيقات ومخاطر قانونية
قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية يتولى التحقيق، مع توجيه اتهامات أيضًا لتسعة أشخاص روجوا للمنصة عبر وسائل التواصل.
في حال الإدانة، قد تواجه أوكي إكس والمسؤولون عنها عقوبات تصل إلى ٥ سنوات سجن وغرامات بين ٢٠٠,٠٠٠ و٥٠٠,٠٠٠ بات تايلاندي (٥,٨٩٠ – ١٤,٦٣٠ دولارًا)، إلى جانب غرامة يومية حتى الامتثال للقوانين.
🌍 مشكلات قانونية عالمية لأوكي إكس
- سددت المنصة ٥٠٤ ملايين دولار لتسوية قضية تشغيل غير مرخص في الولايات المتحدة.
- استأجرت أندرو كومو، الحاكم السابق لنيويورك، كمستشار قانوني لمواجهة القضايا التنظيمية.
- عينت ليندا ليسويل، المديرة السابقة لهيئة الخدمات المالية بنيويورك، لرئاسة الامتثال التنظيمي عالميًا.
📉 تعليق خدمات التمويل اللامركزي بسبب الضغوط
أوقفت أوكي إكس خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) الشهر الماضي، مشيرةً إلى ضغوط إعلامية وتنظيمية، بجانب تحقيقات الاتحاد الأوروبي حول مزاعم غسيل ١٠٠ مليون دولار من اختراق بايبت في فبراير ٢٠٢٥.
💡 النتيجة: تواجه المنصة تهديدًا بفقدان ترخيص MiCA الأوروبي، ما قد يعوق عملياتها في أوروبا ضمن الإطار التنظيمي الجديد للعملات الرقمية.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
