كشف هوية “حوت”: محتال مالي جمع ملايين الدولارات بالتداول

كشف هوية “حوت هايبِر ليكويد”: محتال مالي جمع ملايين الدولارات بالتداول

هزت تحقيقات زاك إكس بي تي عالم العملات الرقمية بالكشف عن هوية “حوت هايبِر ليكويد”، المتداول الذي حقق 20 مليون دولار من التداولات ذات الرافعة المالية العالية. تبين أن الحوت هو ويليام باركر، محتال مدان بسجل حافل من الجرائم المالية.

من هو “حوت هايبِر ليكويد”؟

بعد تكهنات واسعة، كشف التحقيق أن باركر استغل أموالًا مسروقة من هجمات التصيد والاحتيال على الكازينوهات للمراهنة على صفقات عالية المخاطر. تضمنت عملياته رافعة مالية 50 ضعفًا على الإيثريوم والبيتكوين قبل إعلان دونالد ترامب عن سياسات التشفير، ما حقق له 10 ملايين دولار، كما كسب 9 ملايين دولار من صفقة بيع قصيرة برافعة 40 ضعفًا.

ماضٍ مليء بالاحتيال والقرصنة

يعود سجل باركر الإجرامي إلى أكثر من عقد من الزمن، حيث تورط في عمليات احتيال في المملكة المتحدة منذ أوائل 2010. اعتُقل العام الماضي في فنلندا بعد سرقة مليون دولار من كازينوهين عبر استغلال ثغرات أمنية، ثم غسل الأموال عبر بورصات ومنصات لامركزية قبل تداولها.

التحقيق كشف ارتباطه بمنصات روبِت، باينانس، جامدوم، تشينج ناو، بي سي جيم، ألفابو، ومتافين، حيث تم ربط حساباته بمجموعات متورطة في التصيد الاحتيالي.

التهديدات الأمنية في قطاع التشفير

أكد زاك إكس بي تي أن الهجمات الإلكترونية، والاحتيالات، وهجمات التصيد في ازدياد، محذرًا من أن بعض البروتوكولات اللامركزية مخترقة بالكامل، وأن الاستجابة البطيئة للبورصات تسهل على المجرمين غسل الأموال في دقائق.

كما كشف عن دور مجموعات قرصنة كورية شمالية في غسل أكثر من 1.4 مليار دولار عبر هجمات إلكترونية، منتقدًا أنظمة اعرف عميلك (KYC) واعرف معاملتك (KYT) لكونها عائقًا للمستخدمين الشرعيين أكثر من كونها رادعًا للمحتالين.

حاليًا، أموال باركر غير المشروعة مجمدة، لكن مصيره القانوني لا يزال مجهولًا.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية