الشرطة الإسبانية تكشف عن عملية احتيال عملات رقمية.

الشرطة الإسبانية تكشف عن عملية احتيال عملات رقمية وتقبض على المتهمين.

تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك عملية احتيال هرمية مرتبطة بعملة “البيتكوين”، التي تسببت في خسارة حوالي 32.6 مليون دولار. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية أشخاص وصرحت بأن أكثر من 3600 شخص قد وقعوا ضحايا لهذه العملية الاحتيالية.

وأوضحت الشرطة أن العقل المدبر للعملية كان “مطور برامج” تم اعتقاله في مدينة مالقة، فيما تم القبض على آخرين في مدن مثل مدريد ومرسية. تم العثور على مجموعة من “خبراء التسويق وتصميم المواقع” ضمن المعتقلين.

قام المحتالون بتطوير منصة “مشروعة ظاهريًا” لعرض خطط استثمار في البيتكوين، حيث كانوا يروجون لها عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الشرطة أن الضحايا لم يحتاجوا لمعرفة أي شيء عن العملات الرقمية، حيث كانت العمليات تسير بسهولة لتحويل الأموال إلى البيتكوين.

وبدأت التحقيقات في عام 2022 عندما قدم أحد الضحايا بلاغًا. أثناء التحقيقات، اكتشفت الشرطة شبكة معقدة من الاستثمارات حيث كان يتم دفع مستحقات المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد. وعندما حاول الناس سحب أموالهم، كان المحتالون يخلقون “عوائق” لتأخير العملية.

الشرطة اكتشفت أن المحتالين قاموا بإنشاء “رمز عديم القيمة” وقدموا للضحايا عملات رقمية لا قيمة لها، بينما تجنب البعض منهم دفع الأرباح الموعودة.

في النهاية، توصلت الشرطة إلى أن ما لا يقل عن 3646 شخصًا قد خسروا أموالهم بسبب هذه العملية، 2718 منهم مقيمون في إسبانيا. كما تم تجميد 73 حسابًا مصرفيًا وحجز العديد من السيارات والمعدات وأموال نقدية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية