شبكات غسيل الأموال واحتيال في العملات المشفرة عالميًا.

تفكيك شبكات غسيل الأموال والاحتيال في العملات المشفرة عالميًا.

اتهامات لثلاثة روس بإدارة خدمات خلط العملات المشفرة

وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية في جورجيا اتهامات لثلاثة روس هم رومان أوستابينكو وألكسندر أولينيك وأنطون تاراسوف بتشغيل خدمات خلط العملات المشفرة Blender.io وSinbad.io و غسيل الأموال. تم القبض على أوستابينكو وأولينيك الشهر الماضي، بينما يبقى تاراسوف طليقًا.

قامت السلطات بتفكيك البنية التحتية للخدمتين، حيث كانتا متهمتين بمساعدة قراصنة كوريين شماليين في غسيل الأموال الناتجة عن جرائم سيبرانية.

خدمات خلط العملات المشفرة: الجدل والعواقب

تعد خدمات خلط العملات المشفرة مثيرة للجدل، حيث تُستخدم لحماية الخصوصية المالية ولكنها تُستغل أيضًا في الجرائم. على سبيل المثال، أُغلقت Blender.io في عام 2022، وظهرت Sinbad.io كبديل لها، لكنها واجهت نفس المصير لاحقًا بسبب العقوبات والاتهامات بتسهيل الأنشطة غير القانونية.

احتيال بملايين الدولارات في وولف كابيتال

اعترف ترافيس فورد، المؤسس المشارك لشركة وولف كابيتال، بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، حيث احتال على المستثمرين بمبلغ 9.4 مليون دولار.

• زعم فورد تحقيق عوائد يومية تصل إلى 2%، لكنه استخدم الأموال لمصلحته الشخصية.
• اعتمد على موقع الشركة ومنصات التواصل الاجتماعي لخداع المستثمرين بين يناير وأغسطس 2023.

مكافحة الجرائم في العملات المشفرة

في إطار الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المشفرة، اعتقلت السلطات الفيتنامية أربعة أشخاص بتهمة الاحتيال في التعدين المشفر، بينما حذرت شرطة ماساتشوستس من زيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية