دعوى قضائية ضد بنوك آسيوية بسبب احتيال عملات رقمية.

دعوى قضائية ضد بنوك آسيوية بسبب احتيال عملات رقمية.
رفع مقيم في كاليفورنيا، كين ليم، دعوى قضائية ضد ثلاثة بنوك آسيوية، متهمًا إياها بالإهمال في منع عملية احتيال بالعملات الرقمية أدت إلى خسارته قرابة مليون دولار. تم تقديم الدعوى في محكمة كاليفورنيا في 31 ديسمبر 2024، وتتهم البنوك بعدم إجراء الفحوصات اللازمة لمنع الاحتيال.
تفاصيل عملية الاحتيال:
- تعرض ليم لعملية احتيال تُعرف بـ”ذبح الخنازير” بعدما تم الاتصال به عبر “لينكد إن” في يونيو 2023 من قبل أشخاص ادعوا أنهم ممثلون عن استثمار مربح بالعملات الرقمية.
- أقنعه المحتالون بتحويل أموال كبيرة إلى حسابات في بنوك “فوبون”، و”شونغ هينغ” في هونغ كونغ، و”دي بي إس” في سنغافورة، حيث تم تحويل الأموال إلى حسابات طرف ثالث لتعقيد تتبعها.
اتهامات للبنوك:
- الدعوى تتهم البنوك بعدم الالتزام بإجراءات “اعرف عميلك” (KYC) و”مكافحة غسل الأموال” (AML)، مما ساعد في تمرير أموال الاحتيال.
- كما تُشير إلى انتهاك البنوك لقانون السرية المصرفية الأمريكي، الذي يفرض الإبلاغ عن النشاطات المشبوهة.
الجهات المتورطة الأخرى:
- تم ذكر أربع كيانات في هونغ كونغ وهي “ريشو تريد”، و”FFQI تريد”، و”زيبينغ”، و”وايدل” بتهمة تحويل الأموال بشكل غير قانوني.
خسائر العملات الرقمية في 2024:
شهدت صناعة العملات الرقمية خسائر بقيمة 1.49 مليار دولار في 2024 بسبب الاختراقات والاحتيال، بانخفاض 17% عن عام 2023. ورغم ذلك، ارتفعت خسائر الاحتيال بنسبة 72% لتصل إلى 28 مليون دولار.
كين ليم يطالب بتعويضات لا تقل عن 3 ملايين دولار ومحاكمة أمام هيئة محلفين.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
