سنغافورة تتهم مصرفيين سابقين بغسل أموال ضخمة

سنغافورة تتهم مصرفيين سابقين بغسل أموال ضخمة

اتهمت سنغافورة اثنين من مديري العلاقات المصرفية السابقين في أكبر قضية غسل أموال تشهدها المدينة.

ووجهت إلى وانغ تشيمينغ، وهو موظف سابق في سيتي بنك سنغافورة، 10 تهم منها تزوير وثائق بهدف الاحتيال على البنك.

واتهم ليو كاي، الذي كان يعمل سابقًا في بنك جوليوس بائر، بمساعدة أحد مغسلي الأموال المدانين حاليًا في تقديم وثيقة ضريبية صينية مزورة لفتح حساب مصرفي في سويسرا.

رفض كلا الرجلين، وهما من الجنسية الصينية، التعليق بعد الجلسة.

أدت هذه الفضيحة إلى صدمة في مركز الثروات الآسيوي بعد أن صادرت السلطات العام الماضي نقدًا وعقارات وعملات مشفرة وأصولًا أخرى بقيمة 3 مليارات دولار سنغافوري (2.3 مليار دولار أمريكي). وحُكم على عشرة أشخاص من أصل صيني بالسجن هذا العام لغسل أموال غير مشروعة من عمليات المقامرة غير القانونية في الخارج وجرائم أخرى، بينما لا يزال آخرون هاربين.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية