للحصول على أفضل توصيات الفوركس عبر التلغرام

انضم معنا

إدانة مؤسس بيتكوين فوغ بتهمة غسيل الأموال.

تم إدانة مؤسس بيتكوين فوغ، وهو خدمة مزج عملات مشفرة تعمل منذ فترة طويلة، من قبل هيئة محلفين فدرالية في واشنطن يوم الثلاثاء بتهمة تيسير عمليات غسيل أكثر من 1.2 مليون بيتكوين – تُقدر قيمتها بحوالي 860 مليون دولار بأسعار اليوم – ترتبط بأسواق الإنترنت المظلمة.

تم اعتقال رومان ستيرلينغوف، البالغ من العمر 35 عامًا، والمزدوج الجنسية الروسية-السويسرية، في مطار لوس أنجلوس الدولي في أبريل 2021 واتُهم بغسيل الأموال، وتشغيل نشاط مرسل أموال غير مرخص، وإرسال الأموال بدون ترخيص. وبعد اعتقاله، تمت توجيه تهمة إضافية لستيرلينغوف بالتواطؤ في غسيل الأموال.

خلال فترة احتجازه والمحاكمة التالية له، نفى ستيرلينغوف ومحاموه أنه قام بتشغيل بيتكوين فوغ أو جمع رسوم عليها، على الرغم من اعترافه بأنه استخدمها. لم يقتنع المحلفون ببراءته – بعد محاكمة دامت شهرًا، تم العثور عليه مذنبًا في جميع التهم الأربعة.

سيكون ستيرلينغوف هو آخر شخص مرتبط بخدمات مزج العملات المشفرة الذي يواجه السجن، حيث يواصل السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا مكافحة التمويل العملات المشفرة غير المشروع.

شهدت محاكمة ستيرلينغوف شهادة اثنين من المجرمين في مجال العملات المشفرة الآخرين، بما في ذلك لاري هارمون، الرئيس التنفيذي السابق لمزج البيتكوين هيليكس، وإيليا ليختنشتاين، الذي قام مع زوجته هيذر “رازليخان” مورغان بغسيل 3.6 مليار دولار في بيتكوين من اختراق بيتفينيكس عام 2016، واللذين شهدوا ضد ستيرلينغوف خلال محاكمته. أقر ليختنشتاين بالذنب في أغسطس الماضي ولم يحكم عليه بعد، بينما اعترف هارمون بالذنب في عام 2021، متفقًا على التخلي عن أكثر من 4,400 بيتكوين ودفع غرامة بقيمة 60 مليون دولار.

من المرجح أن تظهر الحكم ضد ستيرلينغوف في المحاكمات ضد مطوري Tornado Cash، ألكسي بيرتسيف ورومان ستورم، المقررة لهذا العام في هولندا والولايات المتحدة على التوالي.

تم تحديد موعد الحكم على ستيرلينغوف في 15 يوليو، حيث يواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن على التهمة الأكثر جدية.

تغرد تور إكيلاند، محامي ستيرلينغوف، أنهم سيستأنفون الحكم.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية.

مؤسس