فرانكفورت تستضيف هيئة مراقبة جديدة لغسيل الأموال.

فرانكفورت ستستضيف هيئة مراقبة جديدة لغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي مكلفة بمراقبة العملات المشفرة.

اختار الاتحاد الأوروبي مدينة فرانكفورت في ألمانيا كمقر لسلطته الجديدة لمكافحة غسيل الأموال (AMLA)، التي ستراقب مباشرة قطاع العملات المشفرة.

سيتولى الوكالة المقرة في فرانكفورت، التي تتألف من السلطة نفسها والسلطات الوطنية من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مهمة ضمان الامتثال لجميع التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتفق عليها من قبل الكتلة.

قالت ميريد ماكغينيس، المفوضة الأوروبية للإستقرار المالي والخدمات المالية والاتحاد الأوروبي للأسواق المالية، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس بشأن القرار: “نحن نقلل من المخاطر المرتبطة بمبالغ كبيرة من المال من خلال حد أقصى موحد في الاتحاد الأوروبي بقيمة 10,000 يورو للمدفوعات النقدية. في الوقت نفسه، نتعامل مع المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة والتي يمكن أن تسمح بالتواطؤ”.

تشكل سلطة مكافحة غسيل الأموال جزءًا من حزمة تشريعية ثلاثية الأطراف لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى إنشاء مجموعة قواعد واحدة لجميع أعضائه. بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الجديدة، أنهت الاتحاد الأوروبي العام الماضي تعديلات على قواعده لنقل الأموال (TFR) للسماح أيضًا بتتبع عمليات العملات المشفرة.

قالت ماكغينيس: “من الأمور المهمة حقًا أن يكون لدينا الآن مجموعة واحدة من القواعد التي تنطبق على القطاع الخاص في السوق الواحدة، بحيث لا يهم مكان تواجد الشركات في الاتحاد، فإنها ستخضع للقواعد نفسها”. وأضافت أن السلطة “مستعدة للبدء” بعملها بدءًا من صباح يوم الجمعة.

بينما تم تنفيذ قواعد TFR جنبًا إلى جنب مع إطار الأصول المشفرة الأوروبي الرئيسي (MiCA)، يقوم الاتحاد الأوروبي الآن بإنهاء إطاره القانوني لمكافحة غسيل الأموال (AMLR)، الذي يتناول التحقق من هوية العميل وحدود التحويلات.

كانت تسع مدن أوروبية في السباق لاستضافة السلطة، بما في ذلك روما وباريس. تم اختيار فرانكفورت من خلال التصويت المشترك للبرلمان الأوروبي والمجلس.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية