حالة استخدام العملات الرقمية في عام 2023: إنفاذ القانون.
حالة استخدام العملات الرقمية في عام 2023: إنفاذ القانون.
النكتة الدائمة هي أنه بجانب التكهن، أفضل حالة استخدام العملات الرقمية هي غسيل الأموال. في عام تميز بالمحاكمات الجنائية والتسويات التاريخية، لا يبدو أن النكتة بعيدة عن الحقيقة، خاصةً مع تقدم التشريعات التي تتناول التمويل الغير شرعي وتمويل الإرهاب إلى المقدمة. ولكن هناك جانبٌ آخر: العملات الرقمية رائعة لإنفاذ القانون.
كشفت استطلاع جديد من قبل شركة TRM Labs أن عام 2023 كان عامًا ذهبيًا لوكالات مكرسة لمكافحة جرائم العملات الرقمية. وفقًا للتقرير الذي استطلع آراء المستجيبين في وكالات إنفاذ القانون الولائية والفيدرالية والدولية الذين عملوا على الأقل في قضية جنائية تشمل العملات الرقمية في العام الماضي، أصبح تتبع البلوكتشين أمرًا شائعًا كتتبع كلاب كشف المخدرات.
يبدو هذا الاتجاه وكأنه حقيقة ساخرة أخرى لصناعة، كانت في وقت ما تعتمد على روح اللامركزية، والتي الآن تنتظر بشغف موافقة صندوق ETF للبيتكوين برعاية BlackRock. كما هو موضح في إحدى أفضل كتب العملات الرقمية الأخيرة، “Tracers in the Dark” لأندي غرينبرج، يجعل الطابع العام وغير قابل للتغيير للعملات الرقمية من السهل تتبعها من قبل وكلاء إنفاذ القانون أكثر من النقود. عليهم فقط أن يعرفوا كيف يبحثوا – وهو وظيفة يقدمها بشكل حماسي مجموعة متزايدة من الشركات مثل TRM Labs وChainalysis وElliptic، الذين أهدافهم غالباً ما تبدو في توتر مع نظرائهم الأيديولوجيين في مجال DeFi.
أفاد المستجيبون في استطلاع شركة TRM Labs بأن أكثر من 40% من الجرائم التي قامت وكالاتهم بالتحقيق فيها تشمل العملات الرقمية، متوقعين أن يرتفع هذا الرقم إلى 51% بحلول عام 2027. على الرغم من أن الرقم مشوه بسبب منهجية الاستطلاع، التي تميل نحو المستجيبين الذين عملوا على الأقل في حالة واحدة تتعلق بالعملات المشفرة، إلا أنه لا يزال يعكس أن تكنولوجيا البلوكتشين أصبحت مفتاحًا في المالية – ربما ليس للاستخدام اليومي، ولكن بالتأكيد للنشاط الجنائي. يتجه الجميع من تجار المخدرات على مستوى منخفض إلى مجموعات القرصنة التي يرعاها الدولة نحو العملات الرقمية، حيث أظهر الاستطلاع أن قضايا العملات المشفرة تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال والتصيد الاحتيالي والتهرب الضريبي، مع متوسط قيمة 295,000 دولار من الأموال المسروقة في كل قضية فردية. ليس من المستغرب أن يرغب المشرعون في جعل التمويل الغير شرعي أحد أولوياتهم.
حتى إذا لم تمر قانون مكافحة غسيل الأموال، يمكن أن يتم تهدئة السياسيين بحقيقة أن وكالات إنفاذ القانون تدرك الأمر. أكثر من نصف الوكالات الأمريكية التي شملها الاستطلاع كانت تعمل مع أدوات تحليل البلوكتشين، على الرغم من أن 61% قالوا إنهم لا يمتلكون تكنولوجيا كافية لمواجهة تهديد الجناة في مجال العملات المشفرة، وقال 99% إنهم يحتاجون إلى المزيد من التدريب.
بجانب صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، تعتبر تحليلات البلوكتشين واحدة من القليل من التطبيقات الواضحة للعملات المشفرة في العام 2024. الأموال لم تصل بعد. وفقًا لبيانات من شركة Caplight، ما زالت الأسهم الثانوية لشركة Chainalysis تتداول بخصم حاد يصل إلى 70% بالمقارنة مع قيمتها الأخيرة. ولكن كما أشارت السيناتور إليزابيث وورن (ديموقراطية عن ماساتشوستس) في رسالة إلى جمعية التجارة Blockchain هذا الأسبوع، فإن الباب المستدير بين إنفاذ القانون وشركات العملات المشفرة دائمًا ما يكون مفتوحًا. مكافحة الجريمة في مجال العملات المشفرة هي عمل مربح.
