يدعي المستثمرون في Celsius انه قد ساهم في “غسيل التداول”.
اتهمت شركة Wintermute Trading Ltd. ، وهي واحدة من أكبر صانعي سوق العملات المشفرة ، في دعوى قضائية جماعية مقترحة بمساعدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network Ltd. Alex Mashinsky على خداع المستثمرين في شركته للإقراض المشفرة المفلسة الآن.
قام المدعون الذين رفعوا دعوى قضائية ضد Mashinsky وغيره من المديرين التنفيذيين في Celsius في يوليو 2022 بتعديل دعواهم الفيدرالية في نيوجيرسي هذا الأسبوع لإضافة Wintermute ومقرها لندن كمدعى عليه ، مما أدى إلى توريط لاعب رئيسي آخر في الصناعة في تداعيات انهيار Celsius.
وفقا للدعوى القضائية ، انخرطت Wintermute في “تداول الغسيل” – مما يخلق الوهم بأن الأصل يتم تداوله في كثير من الأحيان أكثر مما هو عليه في الواقع – وغيرها من الأنشطة غير السليمة بدءا من مارس 2021 لتضخيم قيمة رمز CEL الأصلي ومنتجات القروض. لعب Wintermute أيضا دورا رئيسيا في جهود Mashinsky غير المجدية لدعم CEL في مايو 2022 بعد انهيار رموز Terra و Luna ، كما زعم المستثمرون.
وقال محامو المستثمرين في الدعوى: “أدى نشاط تداول الغسيل هذا إلى إفساد أسعار CEL Token ، بالإضافة إلى حجم التداول المبلغ عنه ، وكل ذلك في نمط استراتيجي لخداع المستثمرين”.
جمدت شركة Celsius جميع الحسابات في 13 يونيو 2022 ، وتقدمت بطلب للإفلاس في الشهر التالي وسط انهيار السوق بقيمة 2 تريليون دولار الذي قضى على بعض أكبر الأسماء في الصناعة وعرض مئات الآلاف من المستثمرين لخسائر حادة.
“وينترموت تنفي بشدة أنها شاركت في أي وقت مضى في أي تداول غير لائق” ، قال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني.
ورفض بنجامين ألي، أحد محامي ماشينسكي في القضية، التعليق على الدعوى المعدلة. ونفى ماشينسكي في السابق ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بانهيار الدرجة المئوية.
اضطراب التشفير
بلغ حجم تداول Wintermute ، التي لديها أيضا مكاتب في سنغافورة ، 1.5 تريليون دولار وحققت إيرادات بقيمة 1.05 مليار دولار في سوق التشفير الصاعد لعام 2021 ، وفقا لتقرير صادر عن Forbes.
ومع ذلك ، لم يكن Wintermute محصنا ضد اضطرابات التشفير في العام الماضي. كان لدى الشركة حوالي 55 مليون دولار من التعرض للأصول على FTX ، بورصة التشفير الفاشلة لسام بانكمان فريد. وفي سبتمبر الماضي ، تم اختراقها مقابل حوالي 160 مليون دولار من عملياتها المالية اللامركزية.
اتسعت مشاكل ماشينسكي في يناير عندما رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضده بزعم خداع مئات الآلاف من المستثمرين من مليارات الدولارات من العملات المشفرة من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة حول سلامة المقرض. لم يتهم وينترموت بارتكاب مخالفات في هذه القضية.
هذا العام ، مع تراجع بعض الشركات التجارية الأمريكية عن العملات المشفرة ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Wintermute Evgeny Gaevoy إن شركته تتقدم للاستيلاء على المزيد من حصة السوق. وقال في مقابلة سابقة: “نحن واحدة من الشركات القليلة جدا التي لم تتقلص بشكل رائع ولم تقم بأي تسريح للعمال”.
في حين أن تقريرا أعده أحد الفاحصين الذي حقق في شركة Celsius قبل تقديم طلب إفلاسها لم يتهم Wintermute بتجارة الغسيل ، يقول المدعون إن المعلومات الواردة في التقرير ساعدتهم في تحديد تفاصيل المخطط المزعوم.
“عند اتخاذ قرار بشأن التداول في CEL Tokens ، سيعتبر المستثمر العاقل أنه من المهم معرفة أن المدعى عليهم التنفيذيين و Wintermute كانوا يشاركون في تداول متلاعب فيما يتعلق برموز CEL ، والتأكد من أن أحجام التداول المبلغ عنها تعكس الطلب الحقيقي في السوق ، “قال المستثمرون في الشكوى.
