تتخذ CFTC إجراءات ضد مقيم في نيويورك بسبب عملية احتيال
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى تنفيذية ضد أحد سكان مدينة نيويورك ، ويليام كو إيتشيوكا ، بتهمة اختلاس أكثر من 21 مليون دولار عن طريق الاحتيال من أكثر من 100 من أموال المشاركين في مجمع السلع ، وفقا لبيان.
كما تم تقديم شكوى جنائية موازية ضد إيتشيوكا من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا بتهم ، بما في ذلك الاحتيال السلكي ، والاحتيال في الأوراق المالية والسلع. كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) “إجراء موازيا”.
“وعد Ichioka باستخدام أصول العملاء للدخول في معاملات العملات الأجنبية بالتجزئة (الفوركس) من خلال مجمع مصالح السلع الأساسية الذي يعمل تحت اسم” Ichioka Ventures “، قال مفوض CFTC كريستين إن جونسون في بيان.
وافق Ichioka على التهم وسعت CFTC إلى الاسترداد الكامل للأفراد والكيانات المحتالة. بالإضافة إلى ذلك ، سعت لجنة تداول السلع الآجلة إلى فرض عقوبة مالية مدنية ، وحظر دائم على التداول والتسجيل ، وأوامر قضائية دائمة ضد إيتشيوكا.
مجمع السلع هو أداة استثمارية “تجمع” الأموال من العديد من المستثمرين للتداول.
وفقا ل CFTC ، أدار Ichioka مخططا احتياليا من 2018 إلى 2021 حيث أخذ أموالا من أكثر من مائة فرد لتداول سلع الأصول الرقمية ، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) ، مع وعد بعائد 10٪ في غضون 30 يوم عمل. كما أكد إيتشيوكا أنه يمكن للمشاركين بسهولة سحب أموالهم أو إعادة استثمارها.
وبدلا من ذلك، استخدم إيتشيوكا مبلغ 21 مليون دولار لسداد بعض المشاركين ولكن أيضا لاستخدامه الشخصي ونفقاته، مثل السيارات الفاخرة ومدفوعات الإيجار.
