رجل لاس فيغاس في قضية احتيال تشفير بقيمة 45 مليون دولار
اتهام رجل لاس فيغاس في قضية احتيال تشفير بقيمة 45 مليون دولار من CoinDeal حيث ضربت السلطات اليوم رجلا من لاس فيغاس بتهم تتعلق بمخطط الاحتيال في العملات المشفرة CoinDeal. زعمت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة أن بريان لي البالغ من العمر 57 عاما عمل مع آخرين للاحتيال على أكثر من 10 مستثمر من أصل 000 مليون دولار.
يقول المحققون إن CoinDeal كان مخططا استثماريا في تكنولوجيا blockchain يتضمن عملة مشفرة جديدة و metaverse. ووعدت المستثمرين بعوائد “عالية للغاية” ، وفقا لوزارة العدل ، لأن المستثمرين الأثرياء كانوا على استعداد للمشاركة.
لكن في يناير كانون الثاني قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها ليست أكثر من “مخطط متقن حيث أثرى المتهمون أنفسهم بينما احتالوا على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة”. في ذلك الوقت ، تم اتهام عدد من الأشخاص بانتهاك قوانين الأوراق المالية.
اليوم ، أعلنت وزارة العدل عن تهم جنائية جديدة ، زاعمة أن لي وزميله في العمل نيل تشاندران اختلسا ملايين الدولارات من أموال المستثمرين وأنفقوها على السيارات الفاخرة والعقارات.
التهم الموجهة إلى لي هي: تهمة واحدة بالتآمر ، وتهمتان بالاحتيال عبر البريد ، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر الأسلاك ، وثلاث تهم بالانخراط في معاملات نقدية في ممتلكات مستمدة من الجريمة.
يقوم مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن بالتحقيق في القضية جنبا إلى جنب مع مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس وأوماها الميدانية.
وألقي القبض على تشاندران العام الماضي. وأقر متهم آخر هو مايكل غلاسبي بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 16 يونيو حزيران.
وقالت وزارة العدل إن لي سيمثل أمام محكمة فيدرالية اليوم ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما لكل من تهم الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال عبر البريد والتآمر ، وما يصل إلى 10 سنوات في السجن لكل تهمة تتعلق بالانخراط في معاملات نقدية غير قانونية – أي ما مجموعه 100 عام خلف القضبان.
