هيئة مراقبة العقوبات الأمريكية ومعالجة 5 ملايين دولار
تزعم هيئة مراقبة العقوبات الأمريكية أن محفظة العملات المشفرة المرتبطة بروسيا عالجت 5 ملايين دولار حيث أطلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) موجة هائلة جديدة من العقوبات ضد الشركات الصناعية الروسية ، وكذلك الأشخاص والكيانات التي ساعدت روسيا على نقل الأموال بينما كانت البلاد تشن حربا في أوكرانيا.
من بين 22 فردا و 104 كيانا في قائمة العقوبات التي نشرت يوم الجمعة ، هناك محفظة واحدة للعملات المشفرة ، تم رصدها لأول مرة من قبل شركة استخبارات blockchain Elliptic. تنتمي المحفظة الموجودة على بلوكتشين Ethereum إلى 48 عاما مقيما في الإمارات العربية المتحدة من أيرلندا ، جون ديزموند حنفين ، وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
تلقت محفظة مرتبطة بشركة يقودها ، وفقا لبيانات blockchain ، أكثر من 5.2 مليون دولار في عملة Tether المستقرة (USDT) منذ بداية الحرب.
ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ساعد حنفين المواطنين الروس ذوي الملاءة المالية العالية في الحصول على جوازات سفر من دول أخرى، وكذلك نقل الأموال عبر الحدود في حين تم عزل روسيا عن شبكات الدفع العالمية الرئيسية بسبب العقوبات السابقة.
وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة “هوريا برايفت م.م.ح” LLE، وهي شركة أسهم خاصة وهيكلة شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة، ساعد حنفين في نقل الأموال من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة، باستخدام شركته كوسيط، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ولإطلاق العمليات في الإمارات العربية المتحدة، عمل حنفين مع يوليا سيرجيفا، الموظفة في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية أكويلا كابيتال جروب ومقرها موسكو، والتي تخضع أيضا للعقوبات الآن.
ليس من الواضح لأي غرض استخدم حنفين وشركته العملات المشفرة. تلقت المحفظة التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجموعة من المعاملات الكبيرة منذ فبراير 2022 ، واحدة بما يصل إلى 1,132,000 USDT. جاءت معظم الأموال المرسلة إلى المحفظة من البورصات المركزية مثل Binance و Huobi و OKX و FTX المفلسة الآن ، وفقا للبيانات الموجودة على Etherscan.
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على Cryptovenience و CryptAnet ، وهي شركات يسيطر عليها مواطن سويسري أنسيلم أوسكار شموكي.
وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن “شموكي يسيطر على شبكة عالمية من الشركات الوهمية ولديه علاقات مالية وثيقة مع فرد متهم بارتكاب جرائم مالية وشركة يشتبه في صلتها بالجريمة المنظمة الروسية وغسل الأموال”.
Cryptovenience هو كيان إستوني يقدم بطاقات بلاستيكية لتخزين وإنفاق العملات المشفرة. تعمل CryptAnet في مجال بيع المعادن وخامات المعادن بالجملة ، وفقا لبيانات سجل الأعمال الإستونية.
