الولايات المتحدة تدرب الشرطة الأوكرانية على كيفية التحقق من أنشطة العملات الرقمية لشبكات مرتبطة بروسيا
تدرّب الولايات المتحدة القوات الأمنية الأوكرانية على التحقيق في العملات المشفّرة بهدف استهداف الشبكات المالية المستخدمة من قبل الأوليغاركيين الروس المفروض عليهم عقوبات.
وستتلقّى القوات الأمنية الأوكرانية تدريباً متقدّماً وحضورياً حول التحقيقات في العملات المشفّرة في فرانكفورت، ابتداءً من الخميس وحتى الأسبوع المقبل، بحسب ما أفادت به وحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وتعتبر هذه الوحدة إحدى الأذرع التحقيقية للوكالة الفيدرالية الأمريكية التي يرتبط اسمها غالباً بجمع الضرائب، ولقد شاركت بشغف في التحقيقات حول احتمال انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا، وقالت إنها تعمل على 23 تحقيقاً يتعلّق بالعقوبات.
ويهدف الشراكة مع أوكرانيا إلى تعزيز هذا العمل، وتشمل الجهات الأوكرانية التي تشارك في التدريبات السيبرانية الشرطة الوطنية، ومكتب الأمن الاقتصادي، والخدمة الأمنية، والنيابة العامة.
قال إدوارد فيدوروف، المدير العام لمكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا “نحن نقاوم الدولة المعتديه ليس فقط في ساحات القتال، ولكن أيضًا على الجبهة الاقتصادية.” وأعلنت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لإدارة الضرائب الأمريكية أنها تدرب المحققين الأوكرانيين على التحقيق في العملات المشفرة لاستهداف الشبكات المالية التي تستخدمها الأوليجاركيين الروس المعاقبين بالعقوبات.
وأوضحت إدارة التحقيقات الجنائية، التي تعد جزءًا من الوكالة الفيدرالية الأمريكية المعنية بجمع الضرائب، أنها شرعت في 23 تحقيقًا يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في إطار شراكتها مع الجهات الأوكرانية التي تشارك في التدريب، والتي تضم الشرطة الوطنية ومكتب الأمن الاقتصادي وجهاز الأمن ومكتب النائب العام.
وقد قدمت إدارة الضرائب الأمريكية تراخيص لأوكرانيا لاستخدام Chainalysis Reactor، أداة تحقيق في العملات المشفرة. وشارك نحو 50 ضابطًا من الإنفاذ الأوكرانيين في التدريب الافتراضي الذي عقد في أبريل الماضي، والتي قدمها مسؤولو إدارة الضرائب الأمريكية وChainalysis، بهدف مساعدة السلطات الأوكرانية في تعقب معاملات العملات المشفرة وتطوير البصيرة الجنائية.
