صحيفة: رئيس هيئة الإشراف المالي بسويسرا يحذر 15 بنكا بشأن غسل الأموال

المضارب العربى / قال رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا في مقابلة صحفية نشرت يوم الأحد أن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال.

وفي الأسبوع الماضي قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زوريخ مقرا له بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وان.إم.دي.بي السيادي الماليزي.

وبنك فالكون ثاني بنك سويسري بعد بي.اس.آي يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا بسبب علاقته بصندوق وان.إم.دي.بي .

وجاءت الخطوة استنادا لتحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية التي اخذت إجراءات أيضا ضد عدد من البنوك الأخرى.

وقال رئيس الهيئة مارك برانسون في حديث مع صحيفة زونتاج تسايتونج “استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال. هناك نحو 15 بنكا في منطقة الخطر. هذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص.”