مدعون في نيويورك يتهمون تيثر وسيركل بالربح من الاحتيال
وقعت المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس وأربعة مدعين عامين بمن فيهم ألفين براج من مانهاتن رسالة يوم الاثنين تتهم قانون “جينيوس” بتوفير غطاء قانوني لمصدري العملات المستقرة للربح من الجرائم المالية.
يقول المدعون إن القانون منح شرعية للعملات المستقرة مع السماح للمصدرين بتجنب متطلبات تنظيمية ضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال واحتيال العملات المشفرة.
تنتقد جيمس وبراج غياب نصوص تلزم الشركات بإعادة الأموال المسروقة لضحايا الاحتيال، مما يشجع مصدري العملات المستقرة على الاحتفاظ بالأموال المسروقة بدلاً من إعادتها للضحايا.
يقدر المدعون أن سيركل وتيثر حققتا مليار دولار لكل منهما خلال عام ألفين وأربعة وعشرين من استثمار الأموال الاحتياطية، بما يشمل احتياطيات العملات المجمدة والمسروقة. جمدت سيركل أكثر من مئة وأربعة عشر مليون دولار حتى نوفمبر.
جمدت تيثر ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار من عملة التيثر بين عامي ألفين وثلاثة وعشرين وألفين وخمسة وعشرين، وأدرجت سبعة آلاف ومئتين وثمانية وستين عنواناً في القائمة السوداء. نفذت أكثر من ألفي وثمانمائة إجراء بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، بينما جمدت سيركل مئة وتسعة ملايين دولار عبر ثلاثمائة واثنين وسبعين عنواناً.
أكدت تيثر أخذها الاحتيال وإساءة استخدام عملتها بجدية تامة مع سياسة عدم التسامح تجاه الأنشطة غير المشروعة، لكنها أشارت لعدم وجود التزام قانوني شامل بالامتثال للإجراءات المدنية أو الجنائية على مستوى الولايات كمؤسسة مالية أمريكية منظمة، حيث يقع مقرها في السلفادور.
يتناقض هذا الموقف مع سجل الشركة العام، إذ عملت تيثر مع جهات إنفاذ القانون لحظر ألفين وتسعين محفظة، منها تسعمائة وستون بالتنسيق مع وكالات أمريكية. ساعدت طوعاً في تجميد عملات تيثر غير مشروعة في أكثر من تسعمائة طلب، نصفها تقريباً من وكالات أمريكية.
قال مسؤول استراتيجية سيركل دانتي ديسبارتي إن الشركة أعطت الأولوية دائماً للنزاهة المالية وتعزيز المعايير التنظيمية الأمريكية والعالمية للعملات المستقرة، مؤكداً أن قانون “جينيوس” يوضح وجوب التزام المصدرين بقواعد النزاهة المالية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة.
يختلف المدعون مع هذا الرأي، زاعمين أن سيركل اختارت إعاقة إنفاذ القانون والربح من خسائر الضحايا، واصفين سياساتها بأنها أسوأ بكثير من تيثر فيما يخص ضحايا الاحتيال.
قانون “جينيوس” هو جهد حزبي واسع وقعه الرئيس ترامب في يوليو لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة، ويتطلب التنفيذ بعد ثمانية عشر شهراً من الإقرار أو مئة وعشرين يوماً بعد موافقة الوكالات الأمريكية على اللوائح.
تمثل هذه الرسالة أقوى انتقاد للقانون من مسؤولي إنفاذ القانون منذ توقيعه. يأتي التوقيت مهماً حيث أعلن محامي العملات المشفرة خرام دارا البالغ ستة وثلاثين عاماً ترشحه الجمهوري لمنصب المدعي العام لنيويورك منافساً جيمس مباشرة.
يتركز النزاع الأساسي على صمت قانون “جينيوس” بشأن التعويضات. ينشئ القانون متطلبات احتياطية لمصدري العملات مشابهة لقواعد البنوك، لكنه لا يذكر شيئاً عما يحدث عندما تحتوي الاحتياطيات على عائدات احتيال.
بالنسبة للمراقبين المؤسسيين، القلق تشغيلي وليس أيديولوجياً. عندما يحتفظ بنك تقليدي بأموال مسروقة، يلزمه قانون المصادرة المدنية بالتعاون، بينما يسمح الإطار الفيدرالي الآن صراحةً لمصدري العملات المستقرة برفض طلبات الولايات.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
