غيرنسي تستعيد 11.4 مليون دولار من احتيال OneCoin
استعادت غيرنسي أكثر من 8.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 11.4 مليون دولار) من أموال مرتبطة باحتيال OneCoin، وهي واحدة من أكبر عمليات استرداد الأموال المتعلقة بقضية المؤسسة الهاربة روجا إغناتوفا الملقبة بـ”ملكة العملات المشفرة”.
وافقت المحكمة الملكية في غيرنسي على طلب مصادرة مقدم من المدعين الألمان في بيليفيلد. قضت المحكمة بمصادرة الأموال المحتفظ بها باسم شركة Aquitaine Group Limited في حساب بنك RBS الدولي والبالغة 8.59 مليون جنيه إسترليني مع الفوائد المتراكمة، حيث كانت تحت سيطرة إغناتوفا. تم تحويل الأموال إلى صندوق الأصول المصادرة لتعويض الضحايا ودعم إنفاذ القانون.
أطلقت إغناتوفا البلغارية الأصل OneCoin عام 2014 وروجت له كعملة رقمية ثورية منافسة للبيتكوين. لكن المدعين أثبتوا لاحقاً أن المشروع لم يكن لديه تقنية بلوكتشين حقيقية أو عملية تعدين فعلية، بل كان مخططاً تسويقياً متعدد المستويات يعتمد على ودائع المستثمرين الجدد. يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار.
اختفت إغناتوفا في أكتوبر 2017 بعد صدور مذكرة توقيف أمريكية بحقها. أصبحت المرأة الوحيدة على قائمة العشرة الأكثر طلباً لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي عرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي لاعتقالها.
عمل المدعون الألمان مع سلطات غيرنسي على استرداد عائدات بيع شقتين في لندن كانت مملوكة لإغناتوفا عبر شركات مسجلة في غيرنسي. بيعت العقارات بأكثر من 11 مليون جنيه إسترليني، وبعد خصم الرسوم والضرائب تبقى حوالي 8.8 مليون جنيه.
حُكم على عدة أشخاص من دائرة إغناتوفا المقربة، منهم المؤسس المشارك سيباستيان غرينوود الذي حُكم عليه بالسجن 20 عاماً عام 2023.
لا يزال مصير إغناتوفا مجهولاً. أشارت تحقيقات هيئة الإذاعة البريطانية إلى صلات محتملة بينها وبين شخصيات الجريمة المنظمة البلغارية. هناك مؤشرات على احتمال مقتلها عام 2018 في البحر الأيوني، لكن لا توجد أدلة ملموسة، وتعاملها الوكالات الدولية كهاربة قد تكون على قيد الحياة.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
