تويت
قامت كوريا الشمالية بغسل 147.5 مليون دولار عبر منصة العملات الافتراضية تورنادو كاش في مارس بعد سرقتها العام الماضي من بورصة للعملات المشفرة، وفقًا لأعمال سرية لمراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء.
أبلغ المراقبون لجنة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وثيقة قدمت يوم الجمعة أنهم كانوا يحققون في 97 هجمة إلكترونية مشتبه بها من كوريا الشمالية على شركات العملات المشفرة بين عامي 2017 و2024، تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليار دولار.
وشمل ذلك هجومًا في أواخر العام الماضي تم فيه سرقة 147.5 مليون دولار من بورصة htx للعملات المشفرة قبل أن يتم غسلها في مارس من هذا العام، حسبما أبلغ المراقبون اللجنة، نقلاً عن معلومات من شركة تحليلات العملات المشفرة بيكشيلد وشركة بحوث البلوكشين إليبتك.
في عام 2024 وحده، قال المراقبون إنهم كانوا ينظرون في "11 عملية سرقة للعملات المشفرة… تقدر قيمتها بـ 54.7 مليون دولار"، مضيفين أن العديد منها "قد يكون قام بها عمال تقنية المعلومات من كوريا الشمالية تم توظيفهم عن غير قصد من قبل شركات صغيرة متعلقة بالعملات المشفرة."
وقال المراقبون إنه وفقًا لدول أعضاء في الأمم المتحدة وشركات خاصة، فإن عمال تقنية المعلومات من كوريا الشمالية العاملين في الخارج يولدون "دخلاً كبيرًا للبلد".
تخضع كوريا الشمالية المعروفة رسميًا باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (dprk) لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، وتم تشديد هذه التدابير على مر السنين في محاولة لقطع التمويل عن برامجها للصواريخ البالستية والنووية.
لم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تورنادو كاش في عام 2022 بتهمة دعم كوريا الشمالية. ووُجهت تهمة لاثنين من مؤسسيها في عام 2023 بتسهيل غسل أموال بأكثر من مليار دولار، بما في ذلك لمجموعة إجرامية إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية.
لم يرد محامو رومان ستورم، أحد مؤسسي تورنادو كاش الذي أدلى بالبراءة من التهم الأمريكية في سبتمبر، على الفور على طلب للتعليق.
تقوم منصات "ميكسر" العملات الافتراضية مثل تورنادو كاش بأخذ العملات المشفرة لعدة مستخدمين وخلطها معًا لمساعدة إخفاء مصدر وملاك الأموال.
تم حل فريق مراقبي العقوبات التابع للأمم المتحدة في نهاية أبريل بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد تجديد تفويضهم السنوي. قدم بعض المراقبين أعمالاً غير منتهية، تم مشاركتها مع لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة للمجلس يوم الجمعة.
تقليديًا، يتم أولاً الاتفاق على تقارير مراقبي العقوبات من قبل جميع الأعضاء الثمانية. لم تخضع الأعمال غير المنتهية المقدمة إلى اللجنة لهذه العملية.
قال المراقبون إنهم كانوا يحققون في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في 6 فبراير بأن روسيا أطلقت 9 ملايين دولار من أصل 30 مليون دولار من أصول كورية شمالية مجمدة وسمحت لبيونغ يانغ بفتح حساب في بنك روسي في أوسيتيا الجنوبية لكي تتمكن من الحصول على وصول أفضل إلى شبكات المصارف الدولية.
أسلحة غير مشروعة، فحم
قال المراقبون أيضًا إن السفن المشتبه في ضلوعها في تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا واصلت رحلاتها البحرية حاملة الحاويات بين ميناء راجين في كوريا الشمالية والموانئ الروسية، بما في ذلك فلاديفوستوك وفوستوتشني.
وقال مراقبو العقوبات إن سفينة معينة تُدعى أنغارا كانت في ميناء نينغبو الصيني منذ فبراير، حيث ربما كانت تخضع للصيانة. وكانت رويترز قد أفادت بأن الصين كانت توفر مرسى للسفينة.
رفضت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك التعليق على أعمال المراقبين. ولم ترد بعثة الصين لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.
اتهمت الولايات المتحدة وغيرها كوريا الشمالية بنقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا التي غزتها في فبراير 2022. ونفت موسكو وبيونغيانغ الاتهامات، لكنهما تعهدتا العام الماضي بتعميق العلاقات العسكرية.
في تقرير منفصل الشهر الماضي، أبلغ مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة مجلس الأمن أن حطامًا من صاروخ سقط في مدينة خاركيف الأوكرانية في 2 يناير كان من صاروخ باليستي من سلسلة هواسونغ-11 كوري الشمالي.
حظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صادرات كوريا الشمالية بما في ذلك الفحم والحديد والرصاص والمنسوجات والأسماك، وحدد استيراد النفط الخام ومنتجات النفط المكررة.
"لا تزال كوريا الشمالية والجهات المتعاونة معها تتحايل على العقوبات عن طريق البحرية، بما في ذلك من خلال استمرار حيازة كوريا الشمالية للسفن، واستيراد المنتجات النفطية المكررة بما في ذلك عبر عمليات نقل بين السفن، وتصدير الفحم"، كتب المراقبون.
وقال المراقبون إنهم كانوا يحققون في معلومات من دولة عضو لم تُسم عن 208 رحلات لسفن شحن كورية شمالية لتفريغ الفحم في المياه الساحلية الصينية، مضيفين أنه من المرجح أن معظمها تم عبر عمليات نقل بين السفن.
"تم تحديد سفن من خفر السواحل الصيني في عدة مناسبات على مقربة من سفن كورية شمالية مشتبه في تفريغها للفحم في المياه الصينية"، كتب المراقبون.