كوريا الجنوبية تحقق في تهرب ضريبي محتمل لمنصة أبّيت
كوريا الجنوبية تحقق في تهرب ضريبي محتمل لمنصة أبّيت
بدأت دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية تحقيقًا في منصة أبّيت، كبرى منصات تداول العملات الرقمية في البلاد، إلى جانب عدد من مُصدري العملات الرقمية الأصغر.
تحقيقات ضريبية بشأن المعاملات الخارجية
- يتولى مكتب سيول للتحقيق في المعاملات الدولية هذا التحقيق، الذي بدأ في 20 فبراير بزيارات ميدانية.
- التحقيق يركز على التهرب الضريبي عبر المعاملات الخارجية.
اتهامات بانتهاكات تنظيمية وغرامات محتملة
- هيئة الخدمات المالية الكورية تستعد لفرض عقوبات على المنصة بعد رصد 700,000 انتهاك متعلق بمعايير “اعرف عميلك” (KYC).
- الخبراء يتوقعون غرامات بملايين الدولارات نتيجة لهذه الانتهاكات.
استخدام الأدوات الرقمية لتعقب المخالفين
- تُكثف السلطات الكورية جهودها لمكافحة التهرب الضريبي باستخدام أدوات تحليل البلوكشين وبيانات المنصات.
- الهدف هو فهم أعمق لتدفقات الأموال داخل سوق العملات الرقمية.
ورغم أن إطلاق العملات الرقمية لا يزال غير قانوني في كوريا الجنوبية، إلا أن العديد من الشركات تتجاوز القيود القانونية عبر شركات خارجية.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
